本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示：

　　1、本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更議案；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開情況

　　河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月26日第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。關于公司召開本次股東大會的通知，公司已于2016年1月27日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網予以公告。公司2016年第一次臨時股東大會現場會議于2016年2月16日13：00時在河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號16層會議室召開,本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式舉行。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期間的任意時間。

　　本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法、有效。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人共計五名，代表公司股份87174500股，占公司現有股份總數534291100股的16.3159%。通過現場和網絡參加本次股東大會的持股5%以下的中小股東共計0名，代表公司股份0股，占公司現有股份總數的0.0000%。

　　其中，現場出席會議的股東及股東代表五人，代表股份87174500股，占公司現有股份總數的16.3159%；通過網絡投票方式參加會議的股東0名，代表股份0股，占公司現有股份總數的0.0000%。

　　2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　四、議案審議及表決情況

　　大會按照會議議程審議了議案，并采用記名投票的方式進行了現場表決和網絡投票表決,審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于變更公司注冊資本議案》；

　　表決結果：同意87174500股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中，中小股東表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。

　　2、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　表決結果：同意87174500股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中，中小股東表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。

　　五、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：北京大成律師事務所

　?。ǘ┞蓭熜彰汗杪蓭?、梁爽律師

　?。ㄈ┙Y論性意見：

　　“大成律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席會議人員資格合法、有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。”

　　六、備查文件

　　1、公司2016年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京大成律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。