本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　控股子公司：

　　（1）甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司；

　　（2）酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司；

　　（3）武漢敦煌種業(yè)有限公司（含綿陽敦煌種業(yè)有限公司）；

　　對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　根據(jù)公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和子公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，公司擬為相關(guān)控股子公司申請銀行信用提供擔(dān)保，擔(dān)保總額不高于10500萬元人民幣，擔(dān)保期限為一年。同時本次董事會審議批準(zhǔn)在貸款擔(dān)保額度范圍內(nèi)，全權(quán)委托董事長在2015年年度股東大會通過本議案起一年內(nèi)，簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《擔(dān)保合同》、《保證合同》及《抵押合同》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發(fā)生的貸款擔(dān)保金額，公司將在以后的定期報(bào)告中披露。

　　其中:

　　為甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司擔(dān)保1500萬元。

　　為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司擔(dān)保5000萬元。

　　為武漢敦煌種業(yè)有限公司擔(dān)保3000萬元（含綿陽敦煌種業(yè)有限公司）。

　　（二）決策程序

　　2016年4月13日召開的公司六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于審批公司2016年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》，同意2016年度為控股子公司提供擔(dān)保額度，并同意提交年度股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司

　　住所：酒泉市高新工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：張紹平

　　注冊資本：3350萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：果蔬制品的加工與銷售

　　甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于2005年8月。截止2015年12月31日，甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司資產(chǎn)總額5263.24萬元，凈資產(chǎn)4960.96萬元，負(fù)債總額302.28萬元，資產(chǎn)負(fù)債率5.74％，凈利潤356.75萬元。

　　2、酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

　　住所：酒泉市高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：周秀華

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：脫水蔬菜加工

　　酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2015年12月31日，酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司資產(chǎn)總額13771.50萬元，凈資產(chǎn)2707.12萬元，負(fù)債總額11064.38萬元，資產(chǎn)負(fù)債率80.34％，凈利潤166.28萬元。

　　3、公司名稱：武漢敦煌種業(yè)有限公司

　　住所：武漢市洪山區(qū)珞獅路517號

　　法定代表人：姜泉慶

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜類、蔬菜等農(nóng)作物的種子選育、繁殖、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品的收購、加工、批發(fā)。

　　武漢敦煌種業(yè)有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股60%。截止2015年12月31日，武漢敦煌種業(yè)有限公司資產(chǎn)總額14595.33萬元，凈資產(chǎn)2472.83萬元，負(fù)債總額12122.50萬元，資產(chǎn)負(fù)債率83.06％，凈利潤-760.21萬元。

　　三、董事會意見

　　本公司董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保對象系公司控股子公司，為其提供擔(dān)保可確保上述公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。被擔(dān)保公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動正常，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　我們認(rèn)真審議了《關(guān)于審批公司2016年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》，認(rèn)為公司為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司為其貸款提供擔(dān)保，有利用控股子公司的業(yè)務(wù)的順利開展，同時，對該控股子公司擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益。

　　公司累計(jì)對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

　　截止2016年4月13日，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為8500萬元，占公司2015年12月31日凈資產(chǎn)的7.4%,符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且不存在逾期擔(dān)保情形。

　　五、備查文件：

　　經(jīng)與會董事簽字生效的六屆四次董事會決議。

　　特此公告。