本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2016年9月12日

　　（二）股東大會召開的地點：甘肅省酒泉市肅州區肅州路28號公司六樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數：7

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）：110415018

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例：20.92%

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長馬宗海先生主持。會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事張紹平、劉兆明、周永海、趙榮春、宋華、王建華、劉志軍因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監事4人，出席2人，監事李萍、王軍林因工作原因未出席本次股東大會；

　　3、董事會秘書顧生明先生出席了本次股東大會；公司部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：審議關于擬購買子公司資產的議案。

　　審議結果：通過

　　2、議案名稱：審議關于擬變更公司名稱的議案。

　　審議結果：通過

　　3、議案名稱：審議關于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　審議結果：通過

　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　上述第3項議案為特別決議案，由出席股東大會的股東或股東代表所持表決權的三分之二以上通過，其他議案由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的二分之一以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：甘肅經天地律師事務所

　　律師：王森、王重武

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。