本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱公司）分別于2016年4月28日和2016年5月16日召開了第六屆董事會第二十八次（臨時）會議及2016年第二次（臨時）股東大會，審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于參與設立中信現代農業產業投資基金的議案》。為了推動產業整合升級，加快戰略布局，實現產業資源和金融資本的良性互動，獲得良好的投資回報，公司擬出資2800萬元與中信現代農業投資股份有限公司等主體共同發起設立中信農業基金管理有限公司，并分期出資共計20000萬元參與設立中信現代農業產業投資基金（有限合伙）（暫定名，以工商核定為準）。

　　寧波市北侖區市場監督管理局近日向中信農業產業基金管理有限公司（以下簡稱基金管理公司）核發了營業執照。基金管理公司住所位于寧波市北侖區梅山大道商務中心九號辦公樓2615室，法定代表人為施亮，注冊資本為壹億元整，成立日期為2016年6月12日，營業期限為長期，經營范圍為私募股權投資管理。

　　特此公告。