本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、為推進(jìn)海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，擬以全資子公司——海南神農(nóng)大豐投資有限公司（以下簡稱“神農(nóng)投資”）自有資金215萬元在廣東省深圳市設(shè)立基金管理公司，預(yù)核名為深圳市神農(nóng)恒昇投資有限公司（以下簡稱“神農(nóng)恒昇”）。設(shè)立時的注冊資本擬定為500萬元，神農(nóng)投資持有其43%的股權(quán)。

　　2、公司第五屆董事會第二十七次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立基金管理公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)章節(jié)條款的規(guī)定，本次投資在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　3、本次投資資金來源于自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中界定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)基金管理公司的基本情況

　　1、公司名稱：深圳市神農(nóng)恒昇投資有限公司（預(yù)核名，以最終注冊為準(zhǔn)）。

　　2、注冊資本：500萬元人民幣。

　　3、注冊地：廣東省深圳市。

　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

　　5、營業(yè)范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；股權(quán)投資；開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問。

　　6、出資方式及資金來源：以公司全資子公司——海南神農(nóng)大豐投資有限公司自有資金出資。

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　三、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、設(shè)立神農(nóng)恒昇的目的

　　當(dāng)前，公司正處于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與經(jīng)營模式創(chuàng)新的重要階段，未來發(fā)展的三大主營板塊——生物育制種技術(shù)服務(wù)、“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”和農(nóng)村電商服務(wù)，不僅需要內(nèi)延式的聚力與推動，同時也需要借助各種外部資源和資本運(yùn)作方式加速各項戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　神農(nóng)恒昇的設(shè)立，是公司后期設(shè)立行業(yè)并購基金的必要步驟。該行業(yè)并購基金將以公司為主導(dǎo)，圍繞公司各項經(jīng)營發(fā)展需要，服務(wù)于上述三大主營板塊的構(gòu)建與完善，努力實現(xiàn)中國種業(yè)企業(yè)新的可持續(xù)性發(fā)展之路。

　　2、存在的風(fēng)險

　　神農(nóng)恒昇設(shè)立后，后續(xù)行業(yè)并購基金的構(gòu)建與募資存在一定的不確定性；行業(yè)并購基金在投資過程中受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、資本市場波動、投資標(biāo)的、交易方案、并購整合等多種因素影響，如果神農(nóng)恒昇不能在項目論證、科學(xué)決策和風(fēng)險控制等方面做好各項目的投前及投后管理，可能面臨投資失敗及基金虧損的風(fēng)險。

　　3、對公司的影響

　　神農(nóng)恒昇的設(shè)立，不僅能有效借鑒合作方的投資并購經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗，而且拓寬了公司的資金來源與標(biāo)的來源渠道，將在未來較長的時期內(nèi)為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)提供持續(xù)有力的支持。

　　公司預(yù)計本次投資對上市公司2016年的業(yè)績不產(chǎn)生重大影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。