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　　一、董事會會議召開情況

　　北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十次會議通知于2016年7月29日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于2016年8月9日在公司會議室召開，應出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于向全資子公司山東大北農農牧科技有限責任公司增資的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過了《關于為安徽長風農牧科技有限公司提供擔保的議案》；

　　該議案需提交股東大會審議。

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、審議通過了《關于為控股子公司提供原材料采購履約擔保的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、審議通過了《關于全資子公司資產抵押的議案》；

　　公司同意全資子公司佛山大北農水產科技有限公司以其持有的位于佛山市高明區更合鎮的不動產權（土地及房產）（不動產權號：粵（2016）佛高不動產權第0003100號、粵（2016）佛高不動產權第0003875號）作抵押，向廣東高明農村商業銀行股份有限公司申請抵押擔保貸款1500萬元，借款期限不超過一年，抵押資產評估價值分別為334.18萬元及1878.76萬元。

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、審議通過了《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》；

　　公司擬于2016年8月26日召開2016年第三次臨時股東大會。

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會第四十次會議決議

　　特此公告。