本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱公司）分別于2016年4月28日和2016年5月16日召開了第六屆董事會第二十八次（臨時）會議及2016年第二次（臨時）股東大會，審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于參與設立中信現代農業產業投資基金的議案》。為了推動產業整合升級，加快戰略布局，實現產業資源和金融資本的良性互動，獲得良好的投資回報，公司擬出資2800萬元與中信現代農業投資股份有限公司等主體共同發起設立中信農業基金管理有限公司，并分期出資共計20000萬元參與設立中信現代農業產業投資基金（有限合伙）。

　　二、對外投資進展情況

　　中信現代農業產業投資基金（有限合伙）于近日取得了寧波市北侖區市場監督管理局核發的《營業執照》，具體信息如下：

　　（一）名稱：中信現代農業產業投資基金（有限合伙）；

　　（二）類型：有限合伙企業；

　　（三）住所：北侖區梅山大道商務中心九號辦公樓2911室；

　　（四）執行事務合伙人：中信農業產業基金管理有限公司（委派代表：施亮）；

　　（五）經營期限：2016年8月15日至2024年8月14日止；

　　（六）經營范圍：農業項目投資，投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　（七）各合伙人首期認繳出資額及出資方式。

　　首次認繳出資的繳付期限為2016年12月31日前。

　　截至本公告披露之日，中信現代農業產業投資基金（有限合伙）尚未開展具體經營業務，公司將根據后續進展情況及時履行信息披露義務。

　　三、備查文件

　　（一）中信現代農業產業投資基金（有限合伙）營業執照；

　　（二）中信現代農業產業投資基金（有限合伙）之合伙協議。