本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月18日以現場方式召開了第二屆董事會第十四次會議，本次會議通知于2016年8月12日以通訊方式發出，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由公司董事長盧建之先生主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。經與會董事審議，一致通過下述議案：

　　審議通過了公司《2016年半年度報告及其摘要》

　　同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。