特別提示：
1、本次股東大會(huì)在會(huì)議召開期間無增加、否決或變更議案；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2016年9月27日在指定信息披露媒體刊登了《關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2016年10月12日13：00時(shí)在公司16樓會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年10月11日下午15：00至2016年10月12日下午15：00期間的任意時(shí)間；現(xiàn)場會(huì)議于2016年10月12日13：00時(shí)在河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道1號16層會(huì)議室召開。
本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
二、會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)6名，代表公司股份135331400股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534291100股的25.3291%，其中，現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份84697000股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的15.8522%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議的股東3人，代表股份50634400股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的9.4769%。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股5%以下的中小股東共計(jì)2名，代表股份1，500股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)0.0003％。
2、公司的部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書和見證律師出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。
三、議案審議及表決情況
大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司對外投資收購股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果：同意135330900股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)99.9996％；反對500股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)0.0004％；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票1000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的66.6667％；反對票500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的33.3333％；棄權(quán)票0股。
2、審議通過了《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
表決結(jié)果：同意135330900股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)99.9996％；反對500股，占參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)0.0004％；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票1000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的66.6667％；反對票500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的33.3333％；棄權(quán)票0股。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所
（二）律師姓名：郭耀黎律師、梁爽律師
（三）結(jié)論性意見：
“大成律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
1、公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告
