本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于授權(quán)子公司為貧困戶提供擔(dān)保的議案》，該兩項(xiàng)議案由董事會(huì)審議生效，無需提交股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、為控股子公司提供擔(dān)保

　　（一）擔(dān)保情況概述

　　2015年第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，決定由公司為北京偉農(nóng)生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京偉農(nóng)”）向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京懷柔支行申請(qǐng)5000萬元授信額度提供不超過5000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，此項(xiàng)擔(dān)保已到期。

　　為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，北京偉農(nóng)擬繼續(xù)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京懷柔支行申請(qǐng)5000萬元授信額度，用于流動(dòng)資金貸款及信用證業(yè)務(wù)，由公司提供不超過5000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保,并由其他股東提供反擔(dān)保。

　　（二）被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保單位名稱：北京偉農(nóng)生物科技有限公司

　　2、成立日期：2012年4月13日

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)裕華路7號(hào)

　　4、法定代表人：徐新寅

　　5、注冊(cè)資本：5000萬

　　6、公司持股比例：65%

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)保健品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售飼料、飼料原料、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；農(nóng)業(yè)信息技術(shù)開發(fā)、推廣；生產(chǎn)濃縮飼料、配合飼料；糧食收購(gòu)等。

　　8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2016年6月30日，北京偉農(nóng)資產(chǎn)總額為22502.65萬元，負(fù)債總額為8929.02萬元，所有者權(quán)益為13573.63萬元；2016年1-6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15909.29萬元，凈利潤(rùn)為1217.24萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為39.68%。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　（三）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、總擔(dān)保金額：5000萬元人民幣；

　　2、貸款銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京懷柔支行；

　　3、擔(dān)保期限：借款期限不超過一年，擔(dān)保期限為授信額度項(xiàng)下每一期融資的還款到期之日起兩年。

　　上述擔(dān)保合同尚未簽署，具體擔(dān)保金額和期限將以銀行核準(zhǔn)的額度和期限為準(zhǔn)。

　　二、授權(quán)子公司為貧困戶提供擔(dān)保

　　（一）擔(dān)保情況概述

　　四川省內(nèi)相關(guān)地方政府為貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于創(chuàng)新機(jī)制扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)工作的意見〉的通知》，通過創(chuàng)新開展扶貧小額信貸工作，切實(shí)解決建檔立卡貧困戶的貸款難、利率高的問題，幫助地方貧困戶脫貧。相關(guān)扶貧政策明確要求，由地方政府為符合條件的貧困戶提供貼息、擔(dān)保貸款，并同意鼓勵(lì)貧困戶可將貸款用于與扶貧經(jīng)濟(jì)組織合作，有效地使用扶貧貸款資金。該方式既有利于促進(jìn)養(yǎng)殖戶貧困戶發(fā)展增收項(xiàng)目，又有利于經(jīng)濟(jì)組織企業(yè)自身發(fā)展。四川馳陽(yáng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川馳陽(yáng)”）積極參與和配合四川省各地方政府的“精準(zhǔn)扶貧”工作，并為貧困戶的銀行貸款提供擔(dān)保，貧困戶將此貸款委托給四川馳陽(yáng)用于發(fā)展與農(nóng)業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目，通過發(fā)展這些項(xiàng)目，能有效地幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

　　本次審議的擔(dān)保額度為不超過5000萬元。上述擔(dān)保的授權(quán)期限為董事會(huì)審議通過之日起1年。授權(quán)期間，被授權(quán)公司應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件。

　　（二）被授權(quán)提供擔(dān)保的子公司基本情況

　　1、單位名稱：四川馳陽(yáng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司

　　2、成立日期：2015年2月6日

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)一環(huán)路西一段七道堰街1號(hào)

　　4、法定代表人：楊陽(yáng)

　　5、注冊(cè)資本：5000萬元

　　6、公司持股比例：60.00%

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)；銷售：飼料、飼料原料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2016年6月30日，四川馳陽(yáng)資產(chǎn)總額為6906.25萬元，負(fù)債總額為2670.30萬元，所有者權(quán)益為4235.95萬元；2016年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13842.35萬元，凈利潤(rùn)為-1.93萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為1.15%（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　（三）被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保對(duì)象均為四川省各地政府根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)選定的有勞動(dòng)能力、有貸款意愿、有良好信用、有就業(yè)創(chuàng)業(yè)潛質(zhì)的建檔立卡貧困戶，上述人員須經(jīng)授權(quán)公司嚴(yán)格審查、篩選后確定具體的被擔(dān)保對(duì)象、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等事項(xiàng)。

　　（四）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　2、擔(dān)保期限：根據(jù)每一筆借款的實(shí)際發(fā)生日期，按照法律、法規(guī)及相關(guān)約定確定。

　　3、擔(dān)保人：參見“被授權(quán)提供擔(dān)保的子公司基本情況”。

　　4、擔(dān)保總金額：不超過5000萬元。

　　5、風(fēng)險(xiǎn)防范措施：（1）通過貧困戶評(píng)級(jí)授信獲得授信的貧困戶家庭成員貸款用于增收項(xiàng)目的，自愿提出申請(qǐng)并填寫《扶貧小額信貸（惠農(nóng)易貸）業(yè)務(wù)客戶推薦表》，先由村風(fēng)控小組組長(zhǎng)在該推薦表上簽署意見，加蓋村民委員會(huì)公章，然后由當(dāng)?shù)剜l(xiāng)扶貧部門簽署審核意見并蓋公章，再向當(dāng)?shù)胤刨J金融機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)；（2）由放貸金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行實(shí)地調(diào)查并嚴(yán)格按照內(nèi)部放貸流程核查、審批；（3）擔(dān)保債務(wù)的履行期限不得超過3年。

　　三、董事會(huì)意見

　　上述被擔(dān)保公司為公司的控股子公司，公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，貸款主要為其經(jīng)營(yíng)所需，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益，同意為控股子公司提供擔(dān)保。

　　授權(quán)子公司積極參與和配合四川省各地方政府的“精準(zhǔn)扶貧”工作，并為貧困戶的銀行貸款提供擔(dān)保，貧困戶將此貸款委托給四川馳陽(yáng)用于發(fā)展與農(nóng)業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目，通過發(fā)展這些項(xiàng)目，能有效地幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧致富，又有利于授權(quán)子公司自身發(fā)展。符合公司整體利益，為股東創(chuàng)造良好回報(bào)。同意本次擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，授權(quán)子公司為貧困戶提供擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效，授權(quán)子公司積極參與和配合四川省各地方政府的“精準(zhǔn)扶貧”工作，并為貧

　　困戶的銀行貸款提供擔(dān)保，貧困戶將此貸款委托給四川馳陽(yáng)用于發(fā)展與農(nóng)業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目，通過發(fā)展這些項(xiàng)目，能有效地幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧致富，又有利于授權(quán)子公司自身發(fā)展。

　　以上擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，可以為股東創(chuàng)造良好回報(bào)，為此，我們同意本次擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，公司授權(quán)子公司為貧困戶提供擔(dān)保已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第44次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司授權(quán)子公司為貧困戶提供擔(dān)保已履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及相關(guān)文件的規(guī)定，不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司授權(quán)子公司為貧困戶提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度不超過251989.34萬元（其中公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額為202173萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（按公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)861900.55萬元計(jì)）的29.24%。

　　公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　七、備查文件

　　公司第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。