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華英農(nóng)業(yè):第五屆董事會第二十九次會議決議公告

   日期:2016-10-25     來源:聚農(nóng)網(wǎng)    作者:jn720.com    瀏覽:252    評論:0    

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

  河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十九次會議于2016年10月21日上午在公司鄭州發(fā)展管理中心(鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層)會議室召開。本次會議由公司董事長曹家富先生召集,會議通知于2016年10月15日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人。本次會議采取現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開,會議由董事長曹家富先生主持。董事會秘書杜道峰先生及部分高管列席參加了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  經(jīng)董事認真審議,本次會議以現(xiàn)場舉手表決和通訊表決相結(jié)合的方式以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2016年第三季度報告全文》及《公司2016年第三季度報告正文》。

  備查文件

  1、公司第五屆董事會第二十九次會議決議。

  特此公告

 
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